Τουρκία: Η γερμανική χρηματοοικονομική εποπτική αρχή διόρισε ειδικό εκπρόσωπο για τη μεγαλύτερη κρατική τράπεζα, με έδρα τη Φρανκφούρτη.
Σκοπός είναι να διασφαλίσει ότι τηρεί τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος και άλλους νόμους.
Συγκεκριμένα, η BaFin ενημέρωσε ότι διόρισε το στέλεχος της Ziraat Bank International AG, αφού η εταιρεία δεν υπάκουσε σε εντολή περί συμμόρφωσης με τον γερμανικό νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
«Το ίδρυμα παραβίασε τις απαιτήσεις για σωστή επιχειρηματική οργάνωση», επεσήμανε η BaFin σε δήλωσή της.
«Η διασφάλιση της σωστής επιχειρηματικής οργάνωσης περιλαμβάνει επίσης τη διαρκή συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει η τράπεζα, βάσει του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», προσέθεσε.
Η Ziraat Bank, μητρική εταιρεία, ελέγχεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας, του οποίου προεδρεύει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Πέρυσι, η BaFin ξεκίνησε συνομιλίες με τη Ziraat Bank έπειτα από ανησυχίες που προέκυψαν σχετικά με ορισμένες συναλλαγές δανείων και «ανισορροπίες» στον ισολογισμό της εταιρείας, όπως ανέφερε τον Ιούλιο το πρακτορείο «Reuters», επικαλούμενο άγνωστες πηγές.
Παράλληλα, η BaFin απέρριψε τον διορισμό ενός νέου γενικού διευθυντή στη Φρανκφούρτη από τη Ziraat Bank, επειδή το άτομο δεν πληρούσε ορισμένες προϋποθέσεις.
Η Ziraat Bank International AG δραστηριοποιείται σε επτά πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Βερολίνου, ενώ στη Γερμανία απέκτησε τραπεζική άδεια το 1998.
Τα δάνεια της Ziraat Bank αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30%, στα 53.100.000.000 δολάρια, το 2021, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 20%, στα 6.300.000.000 λίρες.
Η κυβέρνηση της Τουρκίας χρησιμοποίησε τις κρατικές τράπεζες, προκειμένου να δανείσει φτηνά σε ορισμένες επιχειρήσεις και να βοηθήσει την κεντρική τράπεζα να υπερασπιστεί τη λίρα, η οποία πέρυσι έχασε το 44% της αξίας της.
Θυμηθείτε τον κατήφορο της λίρας στην Τουρκία
