Εξαπατούσαν με αιτήσεις ΕΣΠΑ και αποζημιώσεις ενοικίου - Πάνω από 5,5 εκατ. ζημιά δημοσίου
Η έρευνα αποκάλυψε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τη δράση της σπείρας.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε το Δημόσιο με ψευδείς αιτήσεις για προγράμματα ΕΣΠΑ και αποζημιώσεις ενοικίου, προκαλώντας ζημία άνω των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η σπείρα δρούσε μεθοδικά, καταθέτοντας εικονικά δικαιολογητικά και χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία μέσω πλατφορμών του κράτους, εκμεταλλευόμενη την ταχύτητα των ηλεκτρονικών διαδικασιών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 18 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και ιδιοκτήτες εταιρειών-βιτρίνα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονταν ανύπαρκτες επιχειρήσεις και ενοικιαστές.
Οι δράστες λάμβαναν ενισχύσεις για επιχειρήσεις που δεν λειτούργησαν ποτέ και αποζημιώσεις για ακίνητα που δεν νοικιάστηκαν.
Η έρευνα αποκάλυψε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τη δράση της σπείρας ενώ κατασχέθηκαν υπολογιστές, έγγραφα και κινητά τηλέφωνα.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε είναι βαριά και περιλαμβάνει κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
